قرار است بزودی سطح‌بندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار…

معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد،…

بانک مرکزی دولت چهاردهم اخیرا نظارت‌های دامنه‌داری را برای مقابله با پولشویی و مفاسد مالی در دستور کار قرار داده است…

گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند حجم بالای اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری در چرخه جهان می‌تواند به فساد و پول‌شویی بیشتر…

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن اعلام اینکه ۷۰ هزار گزارش پولشویی دریافت شده از برنامه های خود در سال…

در دهمین سالگرد دستگیری بابک زنجانی همچنان سرنوشت ۲.۷میلیارد دلار مبهم است.

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای شرکت‌ها درباره داشتن مجوز سامانه‌های پولشویی را تکذیب…

واژه NFT یکی از واژگان پرسروصدای حوزه ارزهای دیجیتال است. اکنون بسیاری معتقدند که ان‌اف‌تی نوین‌ترین ابزار پول‌شویی…